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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就
一、审计委员会基本情况
报告期内，因公司董事会换届，董事会审计委员会进行了人员调整，具体情
况如下：
更三位董事组成。其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事
朱玉杰担任。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。
陈更三位董事组成。其中李桂兰和欧阳宇翔为独立董事，召集人由会计专业独立
董事李桂兰担任。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能
力。
二、 审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开了 5
次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下：
届次 时间 审议议案
第五届董事会审计委
员会第十三次会议
第六届董事会审计委
员会第一次会议
专项报告的议案》
第六届董事会审计委
员会第二次会议
第六届董事会审计委 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
员会第三次会议 专项报告>的议案》
第六届董事会审计委
员会第四次会议
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况
第六届董事会审计委员会第一次会议审议并同意向董事会提议续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度
财务报告和内部控制审计机构。天职国际具有从事证券相关业务的资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，可以为公司提供客观、公允的审计服务，
满足公司年报审计的要求。审计委员会认可天职国际的专业知识、服务经验及勤
勉尽责的独立审计精神，对审计工作及执业质量表示满意。
报告期内，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，审计
委员会认为天职国际能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项
工作。
报告期内，我们审阅了公司年度内部审计工作计划，定期听取审计部工作进
展汇报，督促内部审计计划有效实施及审计意见的整改落实情况，并对内部审计
发现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
在年度报表审计和内控自评工作开展期间，各位委员协调公司管理层、内审
部门与外部审计机构，积极沟通审计中发现的问题，为年报审计以及内控自评工
作的顺利开展发挥了重要作用。
报告期内，我们认真审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了充分沟
通，认为公司财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况、经营
成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在导致非标
准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，我们审议了公司的募集资金实际存放及使用情况。根据中国证监
会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，我们认为公
司对募集资金存放与使用情况内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要
求，不存在违规行为。
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法
律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，持续完善内部控制制度。
理制度，股东会、董事会、监事会（已取消）、经营层规范运作，切实保障了公
司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证
监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟
通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
报告期内，我们对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关
联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司
的独立性。
根据《公司法》的最新规定，公司已不再设监事会，原属监事会的相关职权
由审计委员会依法代为行使。审计委员会严格遵循法律法规及监管要求，恪尽职
守、勤勉尽责，持续强化内部监督与风险防控机制，不断提升公司治理水平，确
保公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、总体评价
公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责履行职
责，认真审核公司的财务信息，指导、监督内外部审计机构，保持与内部审计机
构和外部审计机构的良好沟通，促进董事会规范决策和公司规范治理。
职责和义务，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，健全和
完善公司内部控制体系，切实发挥审计委员会的积极作用，维护公司及全体股东
的合法利益。
特此报告。
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