王府井集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计
委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督、核查职责，
现对 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司完成董事会换届并选举产生新一届董事会审计委员会。原公
司第十一届董事会审计委员会由独立董事夏执东先生、独立董事金馨女士、独立
董事王新先生、董事吴刚先生 4 名委员组成，其中主任委员由具有会计专业资格
的独立董事夏执东先生担任。
第十二届董事会审计委员会由独立董事韩青先生、独立董事张政军先生、独
立董事王少晖女士、独立董事黄鑫淼女士、董事刘天祥先生、职工董事曾群女士
公司第十一届、第十二届董事会审计委员会组成及任职条件均符合有关法律
法规的规定。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
出席会议，对审议的各项议案均投赞成票，不存在有异议或反对事项；公司第十
二届董事会审计委员会召开1次会议，全体委员亲自出席会议，对审议的议案投
赞成票，不存在有异议或反对事项。具体情况如下：
序号 召开时间 审计委员会 议案
排
年工作计划
三、董事会审计委员会履职情况
全面承接监事会职责，并相应对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，进
一步提升公司规范治理水平。具体履职情况如下：
（一）审核公司的财务信息及其披露
管理层及相关部门进行了充分沟通，认为：报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏情况。公司披露的财务会计报告和定期报告中的财务信息，真实、准确、
完整。
（二）监督及评估外部审计机构工作
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）执行2024年度财务报表审计
及内控审计工作情况进行了监督评价，认为：信永中和在审计过程中勤勉尽责，
遵循了独立、客观、公正的职业准则，审计程序严谨，所出具的审计报告能够客
观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责
任与义务。
公司原聘请的信永中和已超过连续聘用年限，根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司通过公开招投标等一系列选聘程序，
公开选聘会计师事务所。在公司选聘会计师事务所过程中，董事会审计委员会对
会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及公司变
更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为：致同会计师事务所（特殊
普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能
够满足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事
务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报表和内部控制
的审计服务，并提交公司董事会审议。
门、外部审计机构的意见，积极协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所
按照计划及时提交审计报告，充分发挥监督职能，协助公司顺利开展审计工作。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会根据有关法律、法规及规范性文件的要求，
结合公司实际情况，认真审阅了公司审计稽查部2024年工作总结及2025年工作计
划、2025年上半年工作总结及下半年工作计划，核查公司内部审计各项工作的执
行情况，督促公司内部审计计划的实施完成，未发现公司内部审计工作存在重大
问题。
（四）监督及评估公司内部控制
司已建立较为完善的公司治理结构和内部控制体系，并严格执行各项法律法规及
内部管理制度。公司现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务
活动的有序运行。
（五）审议募集资金存放和使用情况
公司募集资金的存放、使用和管理符合有关法律法规和公司《募集资金管理办法》
的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，
募集资金的使用、变更用途及以闲置募集资金进行现金管理执行了必要的审批手
续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）聘任公司财务总监工作
报告期内，第十二届董事会审计委员会审议通过关于聘任公司财务总监的议
案。经审查，财务总监候选人吴珺女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能
力。董事会审计委员会一致同意聘任吴珺女士为公司财务总监，并同意提交公司
第十二届董事会第一次会议审议。
四、总体评价
东负责的态度，在监督外部审计机构、指导内部控制建设及内部审计工作等方面
充分发挥监督审查作用，认真履行审计委员会的职责，有效保障公司审计工作顺
利进行，维护了公司及全体股东的利益。
充分发挥监督职能，密切关注公司重大事项执行情况，监督内外部审计和内部控
制工作，促进内部指导和外部沟通，推动公司内控体系更趋完善，治理水平持续
提升。
特此报告。
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