上海威士顿信息技术股份有限公司
勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断提升公司治理
水平，带领经营团队聚焦主业，积极开展在人工智能领域的产品研发，推动公司
在智能制造、大数据服务等各项业务领域的发展，以及在新区域和新领域实现业
务突破。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、 2025 年度主要经营业绩
来的业务，整体出现了较大幅度的下滑，但是，我们还是通过成本控制与团队结
构的优化，确保了 2025 年度公司整体盈利，实现营收 18,533.52 万元，利润总额
截至报告期末，公司总资产 112,312.03 万元，归属于上市公司股东净资产
润为 21,437.24 万元。公司资产状况良好，资产负债率低，债务风险低。
二、 2025 年度主要工作情况
报告期内，公司入选上海市政府首批“AI+制造”专业服务商名录(《2025
两大核心目标开展工作，在稳固传统业务领域经营的基础上，一方面积极拓展新
兴业务行业，另一方面稳步推进业务模式由项目交付为主向产品化模式转型，并
开展小范围试点探索与实践，新拓展了轨道交通、航空等领域。
经营管理层面，公司围绕未来业务的发展规划，合理优化团队配置与成本管
控，保障了公司经营的正向现金流，实现稳健经营。
域实现横向拓展，进一步提升公司在金融科技领域的整体竞争力。
报告期末，公司持有 32 项境内外商标，获授 13 个发明专利，2 个实用新型
专利，10 个外观设计专利，登记软件著作权 223 个。发布和升级了以下产品：
威士顿工业智能体、威助手（大模型知识管理产品）、威智造大模型、S 产品 2.0。
三、 2025 年度董事会日常工作情况
报告期，公司共召开 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均按照《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规
范运作。具体情况如下：
序号 召开日期 届次 议案
第四届董事 2）选举公司董事长
月 10 日 3）补选董事会专门委员会委员
议
第四届董事
月 24 日
议
第四届董事 11）公司 2024 年度利润分配预案
月 21 日 12）公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
议
案
度薪酬方案
有资金进行现金管理
告
责情况的报告
年年度股东大会
第四届董事
月 25 日
会议
第四届董事 3）制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
月 25 日 4）部分募投项目延长实施期限
会议
年第二次临时股东大会
第四届董事
月 27 日
会议 项报告
其增资
第四届董事
月 23 日
会议 理和闲置自有资金进行委托理财
年第三次临时股东会
第四届董事
月 27 日
会议
报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东会，召开会议及表决方式、程
序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：
序号 召开日期 届次 议案
月 27 日
大会
月 12 日 股东大会 7）公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
资金进行现金管理
月 11 日 2）修订公司部分管理制度
大会
其增资
日 会 3）使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理和闲置自有资金进行委托理财
公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露
管理办法》、
《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的
相关规定开展信息披露工作，履行信息披露义务。全年在法定披露媒体及巨潮资
讯网披露公告及文件共计 101 份。与监管部门保持及时有效沟通。顺利完成信息
披露的规范工作。
公司高度重视投资者关系管理，根据《证券法》和《深交所上市规则》等法
规及公司《投资者关系管理制度》的规定与投资者之间保持沟通。公司通过深交
所互动易平台、投资者专线电话、公司公众号、官网专栏、现场接待等方式与各
类投资者、专业机构调研人员保持紧密联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询
公司信息。公司在报告期内通过“互动易”平台回复提问 117 条，回复率 100%，
并积极接听投资者专线电话，筹备举办年度及半年度业绩说明会，接待投资机构
调研，客观、耐心地回答各种提问，增进投资者对公司的了解。
姓名 担任的职务 类型 变动日期 原因
茆宇忠 董事长 离任 2025 年 01 月 10 日 个人原因
殷军普 董事长 被选举 2025 年 01 月 10 日 工作调动
沈建芳 高管 离任 2025 年 01 月 10 日 工作调动
张伟 董事 被选举 2025 年 01 月 27 日 工作调动
陈健 监事 离任 2025 年 08 月 11 日 取消监事会
周雯游 监事 离任 2025 年 08 月 11 日 取消监事会
毛学宁 监事 离任 2025 年 08 月 11 日 取消监事会
张伟 职工代表董事 被选举 2025 年 12 月 25 日 工作调动
制度建设方面，公司在报告期内结合《中华人民共和国证券法》、
《上市公司
信息披露管理办法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
则》、
作（2025 年修订）》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对公司章程及若干
管理制度作出相应修订和增补，并进一步优化信息系统，加强内部监督，开展内
部控制的自我评价和培训，展开内部控制规范的运行和审计工作。
董事会下设的各专门委员会均履行了相关职责，发挥了各委员会的作用，促
进了公司持续发展。其中，董事会审计委员会召开会议 7 次，对公司的定期报告
中的财务信息、财务决算、内部控制自我评价报告、审计委员会履职情况、对会
计事务所履职情况和监督、续聘公司审计机构、部分募投项目延期、修订审计委
员会工作规则、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有
资金进行委托理财、募集资金存放与使用事项进行审议；董事会战略委员会召开
会议 2 次，对修订战略委员会工作规则、收购量投事项进行审议；董事会薪酬与
考核委员会召开会议 2 次，对公司董事、高级管理人员薪酬事项、修订薪酬与考
核委员会工作规则进行审议；董事会提名委员会召开会议 1 次，对公司董事会补
选非独立董事提名候选人等事项进行审议。董事会专门委员会委员发挥了其在专
业领域作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一
方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，
促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的
发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了
意见和建议。报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异
议的情况。报告期内公司召开了 2 次独立董事专门会议，独立董事参加了 8 次董
事会会议，参加了 7 次董事会审计委员会会议及其他董事会下设的各专门委员会
会议。
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及
内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公
正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完
成了公司 2025 年度财务审计及相关专项审计、内部控制的审计工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
四、 2026 年规范治理的工作任务
求，确保公司治理结构和管理制度符合法律法规。具体工作任务包括：
《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《上海威士
顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定，制定董事、高级管理人员离职以及
薪酬管理制度，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义
务，促进公司健康、持续、稳定发展。
合法合规，严格执行股东会和董事会的各项决议。
性、真实性和准确性，加强投资者关系管理，树立良好的资本市场形象。
略决策能力和风险应对能力，促进公司持续、稳定、健康发展。
重视上市公司质量的提升，督促董事长、董事和高级管理人员积极参与提升公司
投资价值的各项工作。
五、 2026 年发展规划
业开展数字化、智能化改造，推广工业互联网、智能制造装备应用的关键时期。
在此大背景下、由于信创的刚性需求，以及 AI 应用的快速兴起，公司在制
造业领域中仍然保有一定再发展的空间；在金融领域，也面临着新行业拓展的最
佳机会。
几个新方向上力求突破：
阅模式实现产品销售。
营解决方案。
寻求 1+1>2 的发展机会。
以上是董事会 2025 年度工作报告，展望 2026 年，我们将不忘初心，继续砥
砺前行，为公司的长远发展和股东的利益不懈努力。
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