证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2026－018
王府井集团股份有限公司
关于董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立
和完善有效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，依照《公司法》、《上市
公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，
参考所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，制定了董事薪酬方案，具体情况如
下：
一、适用范围
公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。
二、适用期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
在公司任职的非独立董事和职工董事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在
公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。
未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准为人民币 12 万元/人/年（含税），
按月度平均发放。
四、其他
关规定，代扣代缴个人所得税。
按其实际任期计算并予以发放薪酬。
五、审议程序
审议了《关于董事薪酬的方案》
，全体委员对本议案回避表决，同意将该议案直接
提交董事会审议。
薪酬的方案》，全体董事对本议案回避表决，同意将相关议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
特此公告。
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