证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-016
深圳市铂科新材料股份有限公司
关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，根据《公司章程》、
《董事会专门委员会议事规则》、
《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、
地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员
薪酬的方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员。
二、本方案适用期限
薪酬方案通过后自动失效；
过后自动失效。
三、薪酬原则
董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
置的市场薪酬行情，体现“责、权、利”的统一和公平、公正原则；
配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。
四、2026 年董事及高级管理人员的薪酬及津贴方案
/年（税前），董事津贴按月发放。津贴的标准经公司股东会审议确认后执行。
参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
其因出席公司董事会、股东会的差旅费用以及依据《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》等治理制度行使职权时所需的其他费用由公司承担。
四、实施程序
资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合公司经营业绩、个人履职情
况以及公司未来发展规划等情况，合理编制年度工资总额预算。
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案。
员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司可以委托第三方开展绩效评价。
五、其他规定
绩效薪酬发放时间、方式根据公司相关薪酬管理制度确定。
和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他国家或公司
规定的款项等个人应承担的部分，剩余部分发放给个人。
酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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