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董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《上海证
券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份
有限公司 （以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行
职责，发挥了应有的作用。现就2025年度审计委员会履职情况作如下汇报。
一、审计委员会基本情况
审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事黄虹
先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任
工作职责。
二、审计委员会会议召开情况
会议名称 召开时间 出席情况 审议事项
审议通过：
《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告>的议案》
第三届董事会审 2、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
计委员会第十一 全体委员 3、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价
次会议 报告的议案》
请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
第三届董事会审
计委员会第十二 全体委员
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
次会议
第三届董事会审
计委员会第十三 全体委员
日 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
次会议
审议通过：
第四届董事会审
计委员会第一次 全体委员
会议
际使用情况专项报告》
第四届董事会审 2025 年 10 月 审议通过：
全体委员
计委员会第二次 30 日 1、
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
会议
三、审计委员会2025年度主要工作内容
海证券交易所等监管机构发布的规范性文件要求以及公司《审计委员会议事规
则》、《内部审计制度》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报
告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构
的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：
（一）全程跟踪并督促公司2025年度审计工作
会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，
我们认为天职国际会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好的完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作的真实、完整和客观
公正。
建议。我们与天职国际会计师事务所就2025年度审计范围、审计计划、审计方法
等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。
是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审
计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财
务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审
计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告
提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计机构2024年的工作总结以及2025年
的工作计划，督促公司内部审计机构严格按照计划执行，并对内部审计出现的问
题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在
重大问题。同时，我们认可内部审计机构制定的2026年工作计划，认为其具有可
行性，并将继续履职职责。
（三）审议公司编制的定期报告
报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于2025年披露的定期报告
及财务报告。经审阅，我们认为公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公
司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。
公司的财务报告真实、准确、完整，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成
果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。
报告期内公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标
准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公
司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依
据公司制定的《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、
《董
事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》、《内部信息报告制
度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等重大规章制度规定，对公司
各个运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的
业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，
股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及
公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状
况符合有关上市公司治理规范的要求。
（五）对续聘会计师事务所发表专业建议
通过全程监督指导公司2025年年度审计工作并持续与年审项目负责人和相关
审计人员进行沟通，公司董事会审计委员会对2025年度公司聘请的天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评
价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的
责任和义务，圆满完成了年审相关工作，我们建议续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
四、总体评价
司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉
尽责、恪尽职守地履行审计委员会的职责。充分发挥自身较高专业水平和丰富执
业经验，对公司定期报告编制、关联交易、续聘会计师事务所等事项以及内部控
制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策
的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。
更好的发挥审计委员会的作用，完成公司的各项委托，帮助公司健康、稳定的发
展。
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