证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2026-037
北京凯德石英股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920179 凯德石英 2026 年 5 月 7 日
本公司聘请的北京国枫律师事务所的律师。
（七）会议地点
北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜
的议案》
《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明的议案》
《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（17）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、8、17、18）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东应出示本人身份证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复
印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原
件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原
件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 12:00-13:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方人：董事会秘书 南舒宇
（二）联系电话：010-80583352
（三）传真：010-80587644
（四）邮箱：nansy@kaidequartz.com
（五）地址：北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室
（六）会议费用：参会费用由出席人员自理
五、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案 表决意见
议案名称
编号 同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
《关于提请股东会授权董事会办理权益分派
相关事宜的议案》
《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项说明的议案》
《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回
报规划的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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