证券代码：920701 证券简称：豪声电子 公告编号：2026-011
浙江豪声电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920701 豪声电子 2026 年 5 月 11 日
本公司聘请的浙江六和律师事务所律师
（七）会议地点
浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告及年
度报告摘要的议案》
《关于公司 2025 年度独立董事述
职报告的议案》
《关于公司 2025 年度审计报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度权益分派
预案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特
计机构的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》
《关于公司及公司控股子公司申
具体事宜的议案》
《关于公司内部控制审计报告的
议案》
《关于 2025 年度公司募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
《关于公司 2025 年度股东及其他
报告的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方
案的议案》
《关于公司使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司
相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、7、14）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（13）需回避表决股东为（嘉
善瑞亨投资有限公司、徐瑞根（身份证号码：3304211962********）、陈美林、
嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）、徐瑞根（身份证号码：3304211967********）、
嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、陈春强、张远、徐雅、陈其林、陈跃林）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明
文件到公司进行登记：
效证件或证明；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。
盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人
有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
出席本次会议的股东及股东代表可用信函、或上门方式进行登记，但不接受
电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-15:00
（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：言津；
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号；
联系电话：0573-84958316。
（二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
浙江豪声电子科技股份有限 公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025
年年度 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度报告及年度报告
摘要的议案》
《关于公司 2025 年度独立董事述职报告
的议案》
《关于公司 2025 年年度权益分派预案的
议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产
品的议案》
合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2025 年度股东及其他关联方
占用资金情况说明的专项报告的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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