证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-020
三友联众集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年4月
的具体时间为：2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集
团股份有限公司一楼阶梯室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第三届董事会第十
八次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人155人，代表股份157,990,351股，
占公司有表决权股份总数的49.3559%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人
投票的股东150人，代表股份1,580,605股，占公司有表决权股份总数的0.4938%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共151人，
代表有表决权的公司股份2,866,932股，占公司有表决权股份总数的0.8956%。其
中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权股份
股东代理人共150人，代表公司有表决权股份1,580,605股，占公司有表决权股份
总数的0.4938%。
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。
北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意157,904,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权29,270股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%。
其中，中小股东表决情况：同意2,780,980股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的97.0020%；反对56,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的1.0210%。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意157,887,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权46,270股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0293%。
其中，中小股东表决情况：同意2,763,980股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的96.4090%；反对56,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的1.6139%。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》
表决情况：同意157,887,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权46,070股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0292%。
其中，中小股东表决情况：同意2,764,180股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的96.4160%；反对56,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的1.6069%。
（四）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意157,902,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权30,070股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0190%。
其中，中小股东表决情况：同意2,778,780股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的96.9252%；反对58,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的1.0489%。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决情况：同意157,901,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权29,670股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意2,777,780股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的96.8903%；反对59,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的1.0349%。
（六）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
表决情况：同意157,899,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权31,870股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0202%。
其中，中小股东表决情况：同意2,776,480股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的96.8450%；反对58,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的1.1116%。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意2,688,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权48,870股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.7046%。
其中，中小股东表决情况：同意2,688,980股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的93.7929%；反对129,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的4.5024%；弃权48,870股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.7046%。
关联股东宋朝阳先生、傅天年先生、宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）、
宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（八）审议通过《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意157,900,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,870股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0208%。
其中，中小股东表决情况：同意2,777,380股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的96.8764%；反对56,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的1.1465%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意157,625,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权253,870股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1607%。
其中，中小股东表决情况：同意2,501,780股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的87.2633%；反对111,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的3.8816%；弃权253,870股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.8551%。
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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