证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04080
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
鼎捷数智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会；
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
楼子由厅会议室；
数智股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 290 人，代表股份
股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 62,521,297 股，占上市公司有表决权
股份的 23.1576%。通过网络投票的股东 279 人，代表股份 3,230,607 股，占上
市公司有表决权股份的 1.1966%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过 现场和网络投票的股东 及股东授权委托代表共 281 人，代表股份
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 7,094,851 股，占上市公司有表决权股份
的 2.6279%。通过网络投票的股东 279 人，代表股份 3,230,607 股，占上市公司
有表决权股份的 1.1966%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用
证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东会表决权，因此公司本次股东会享有表决权的总股本数为
场或视频方式出席或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,701,584 99.9235 42,520 0.0647 7,800 0.0119
其中：中小股东 10,275,138 99.5127 42,520 0.4118 7,800 0.0755
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,703,684 99.9267 40,320 0.0613 7,900 0.0120
其中：中小股东 10,277,238 99.5330 40,320 0.3905 7,900 0.0765
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,681,284 99.8926 62,820 0.0955 7,800 0.0119
其中：中小股东 10,254,838 99.3161 62,820 0.6084 7,800 0.0755
公司以累积投票的方式选举第六届董事会非独立董事，应选人数为 5 人。根
据表决结果，叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生、揭晓小女士当
选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具
体表决结果如下：
其中，中小股东表决结果：同意 9,567,676 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.6610％。
本议案采取累积投票方式表决，叶子祯先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
其中，中小股东表决结果：同意 9,564,485 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.6301％。
本议案采取累积投票方式表决，张苑逸女士当选为公司第六届董事会非独立
董事。
其中，中小股东表决结果：同意 9,564,466 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.6299％。
本议案采取累积投票方式表决，刘波先生当选为公司第六届董事会非独立董
事。
其中，中小股东表决结果：同意 9,558,978 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.5768％。
本议案采取累积投票方式表决，沈道邦先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
其中，中小股东表决结果：同意 9,559,491 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.5818％。
本议案采取累积投票方式表决，揭晓小女士当选为公司第六届董事会非独立
董事。
公司以累积投票的方式选举第六届董事会独立董事，应选人数为 3 人。根据
表决结果，刘焱女士、邹景文先生、钱荣泽先生当选为公司第六届董事会独立董
事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
其中，中小股东表决结果：同意 9,564,634 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.6316％。
本议案采取累积投票方式表决，刘焱女士当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小股东表决结果：同意 9,559,457 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.5814％。
本议案采取累积投票方式表决，邹景文先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
其中，中小股东表决结果：同意 9,558,467 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 92.5718％。
本议案采取累积投票方式表决，钱荣泽先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 10,524,738 98.8660 74,220 0.6972 46,500 0.4368
其中：中小股东 10,204,738 98.8309 74,220 0.7188 46,500 0.4503
本议案涉及董事薪酬，需要公司关联股东回避表决。公司股东叶子祯先生、
孙蔼彬先生、张苑逸女士以及刘波先生为公司董事；叶子祯先生、孙蔼彬先生、
富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管
理咨询（上海）有限公司为一致行动人。
上述关联股东均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为
其中，叶子祯先生持有表决权股份数量为 1,585,000 股，孙蔼彬先生持有表
决权股份数量为 21,000 股，张苑逸女士持有表决权股份数量为 428,000 股，刘
波先生持有表决权股份数量为 368,000 股，富士康工业互联网股份有限公司持有
表决权股份数量为 33,597,684 股，TOP PARTNER HOLDING LIMITED 持有表决权
股份数量为 18,912,242 股，新蔼企业管理咨询（上海）有限公司持有表决权股
份数量为 194,520 股。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,676,784 99.8858 40,320 0.0613 34,800 0.0529
其中：中小股东 10,250,338 99.2725 40,320 0.3905 34,800 0.3370
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,655,084 99.8527 54,520 0.0829 42,300 0.0643
其中：中小股东 10,228,638 99.0623 54,520 0.5280 42,300 0.4097
常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,145,184 99.8793 44,320 0.0680 34,400 0.0527
其中：中小股东 10,246,738 99.2376 44,320 0.4292 34,400 0.3332
本议案属于关联交易，需要公司关联股东回避表决。公司股东张苑逸女士、
林健伟先生在交易对手方南京鼎华智能系统有限公司担任董事，属于关联股东，
均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为 528,000 股。其中，张苑逸
女士持有表决权股份数量为 428,000 股，林健伟先生持有表决权股份数量为
行股票的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,653,684 99.8506 63,820 0.0971 34,400 0.0523
其中：中小股东 10,227,238 99.0488 63,820 0.6181 34,400 0.3332
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,666,884 99.8707 49,020 0.0746 36,000 0.0548
其中：中小股东 10,240,438 99.1766 49,020 0.4747 36,000 0.3487
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 65,641,884 99.8327 66,620 0.1013 43,400 0.0660
其中：中小股东 10,215,438 98.9345 66,620 0.6452 43,400 0.4203
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东
会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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