证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2026-029
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议
案》
《关于<未来三年股东分红回报规划（2026-2028）>的议
案》
作为本次年度股东会的议案进行审议。
上述提案中，议案 7.00、8.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决
权过半数以上通过。议案 7.00 涉及的关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议
的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手
续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
联系人：朱福县
联系电话：0573-87019995
传 真：0573-87610000
电子邮箱：dongshiban@marssenger.com
联系地址：公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“350894”，投票简称为“火星投票”。
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为火星人厨具股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席火星人厨具股份有限公司 2025 年
年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有
权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案 》
《关于变更注册资本、增加经营范围及修
订<公司章程>的议案》
《关于<未来三年股东分红回报规划
（2026-2028）>的议案》
说明：
内画“√”；
数”栏目内直接填写相应的表决权数，如分配给候选人的表决权之和超过该股东拥有的表决权总数，则视为
废票。
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股类别：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
火星人厨具股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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