股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-039
金风科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技第九届董事会第十二次会议决议召开公司 2025 年年度
股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
九届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或
网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网
络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025 年年度
股东会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
凡持有本公司 A 股股票，且于 2026 年 6 月 9 日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股
股票，并于 2026 年 6 月 11 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股
股东有权参加公司本次股东会；2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 16
日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公
司提供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公
司代为开具保函的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
除上述议案外，本次股东会将听取关于公司高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的汇报。
公司第八届及第九届董事会独立董事将在本次年度股东会上述
职。
上述议案中，第 1.00-8.00 项议案为公司第九届董事会第十二次
会议审议通过。第 9.00 项议案经第九届董事会第十二次会议审议，
全体董事回避表决直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 9.00 项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托
进行投票。
本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开
披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书（附件二）进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。
（1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
（2）联系人：李喆
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
四、参加网络投票的操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 16 日上午 9:15，
结束时间为 2026 年 6 月 16 日下午 15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
金风科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风
科技股份有限公司于 2026 年 06 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司及子公司开展套期保值业务
的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控
股子公司提供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控
股子公司代为开具保函的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”
；
如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
。
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