证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-060
山东力诺医药包装股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告》全文及摘
要的议案
关于公司《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案
关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次
年度股东会上进行述职。
所持表决权的 1/2 以上通过。第 9-10 项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
委托投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印
件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）和法定代
表人证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）
和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
公室。来信请注明“股东会”字样。
公司董事会办公室。
会议联系人：谢岩
联系电话：0531-88729123
传真：0531-84759999
通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司
董事会办公室
邮 编：251604
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
附件 1：参会股东登记表
附件 2：授权委托书
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
附件1：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
姓名
法人股东
个人股东身份证号码/法
法定代表
人股东营业执照号码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身
代理人姓名
份证号码
联系电话 传真号
联系地址
注：1、请用正楷字填写；
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医
药包装股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数及股份类别： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告》全文及摘
要的议案
关于公司《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案
关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易
案
投票说明：
加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2025年年度股东会结束时止。
日期：2026年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
诺投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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