证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2026-017
宁波舟山港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环
球航运广场 46 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 89.2749
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事于永生因工作原因，未能出席会
议；
攀列席会议；公司安全总监朱龙剑列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 17,363,664,987 99.9756 3,624,342 0.0208 607,400 0.0036
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 17,363,647,687 99.9755 3,670,242 0.0211 578,800 0.0034
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 17,362,731,128 99.9702 4,796,601 0.0276 369,000 0.0022
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 17,362,749,029 99.9703 4,491,200 0.0258 656,500 0.0039
方案及 2026 年中期分红授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 17,364,701,229 99.9816 2,679,000 0.0154 516,500 0.0030
担任公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 17,362,372,228 99.9681 3,230,101 0.0185 2,294,400 0.0134
交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 955,954,413 97.3910 23,416,973 2.3856 2,191,600 0.2234
融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A股 17,362,489,328 99.9688 3,930,801 0.0226 1,476,600 0.0086
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
关于宁波舟山港股
份有限公司 2026
年度执行董事薪酬
方案的议案
关于宁波舟山港股
份有限公司 2026
年度非执行董事薪
酬方案的议案
关于宁波舟山港股
份有限公司 2025
及 2026 年中期分
红授权的议案
关于续聘德勤华永
会计师事务所（特
殊普通合伙）担任
公司 2026 年度财
务报告和内控审计
机构的议案
关于宁波舟山港股
份有限公司 2025
年度日常关联交易
执行情况及 2026
年度日常关联交易
预计的议案
关于宁波舟山港股
份有限公司申请
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的 8 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及
股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 3、4、5、6、7、8
对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对
于议案 7，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、
招 商局 国际 码 头（ 宁 波） 有限 公 司作 为 关联 股东 ， 合计 持 有的
取了各位独立董事《宁波舟山港股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告》和《宁波舟山港股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬
方案》。
三、 律师见证情况
律师：刘入江、吴睿卿
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
年年度股东会的法律意见书
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
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