证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-11
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4
月 22 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月
层会议室
和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东165人，代表股份69,168,597股，占公
司有表决权股份总数的30.4707%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表
股份68,103,199股，占公司有表决权股份总数的30.0014%。
本次股东会通过网络投票出席会议的股东162人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份1,068,598股，
占公司有表决权股份总数的0.4707%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,200股，占公司
有表决权股份总数的0.0014%。
通过网络投票的中小股东162人，代表股份1,065,398股，占公司
有表决权股份总数的0.4693%。
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所
律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本
次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
总表决情况：同意68,855,197股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.5469%；反对43,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0623%；弃权270,300股（其中，因未投票默认弃权30,300
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 755,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 4.0333%；
弃权 270,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,300
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2948%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况： 同意 68,855,197 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5469%；反对 43,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0623%；弃权 270,300 股（其中，因未投票默认弃
权 30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3908%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 755,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 4.0333%；
弃权 270,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,300
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2948%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
同意68,846,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.4462%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 746,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 28.8790%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2353%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意68,795,197股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.4602%；反对334,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.4833%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权24,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 695,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 31.2840%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 24,800
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6590%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意68,828,297股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.5080%；反对271,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3921%；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权55,600
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 728,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 25.3790%；弃权 69,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,600
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4664%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
同意 68,814,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4343%；弃权 53,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 714,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 28.1116%；
弃权 53,700 股（其中，
因未投票默认弃权 25,300
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0253%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、独立董事述职情况
傅万堂、张俊民、邹积玉等三名独立董事在本次会议上分别进行
了述职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：王力、韩婷
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；
本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。
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