证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-035
大禹节水集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及
其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2026 年度公司及子公司向金融机
构申请综合授信的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬与津贴的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于公司 2025 年度计提信用减值准备
及资产减值准备的议案》
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计
的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
通过 。
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），
以便登记确认。信函与传真于 2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进
行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（信封请注明“股东会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
? ? 联系人：杨柳
? ? 电话：022-59679306
? ? 传真：022-59679301
? ? 联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
? ? 邮箱：dyjszqb@dyjs.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
大禹节水集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大禹节水集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年年度报
告〉全文及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度财务决
算报告>的议案》
《关于公司<2025 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于 2026 年度公司及子公
议案》
《关于公司 2026 年度董事、
案》
《关于提请股东会授权董事会
行股票的议案》
《关于公司 2025 年度计提信
议案》
《关于公司 2026 年度对外担
保额度预计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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