证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-017
力合科技（湖南）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参
加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授
权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其
摘要的议案》
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（2）
《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度的议案》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作
述职报告。
相关说明：
年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》
（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”
字样），不接受电话登记。
采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。
室，邮编：410205。
到会场办理登记手续。
地址：湖南省长沙市高新区青山路 668 号
联系人：侯亮、廖芸
电话：0731-89910909
传真：0731-88801768
邮箱：hl@lihero.com
书面形式提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
力合科技（湖南）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
力合科技（湖南）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席力合科技（湖南）股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>全
文及其摘要的议案》
《关于 2025 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放、
的议案》
《关于 2026 年董事薪酬及独立董
事津贴的议案》
《关于制定公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
力合科技（湖南）股份有限公司
股东会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
电子邮箱 联系地址
是否本人参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 联系地址
说明：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
。
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