同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-016
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股
东会的议案》，现将公司召开 2025 年度股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
召开本次股东会。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间为 2026 年 5 月 21 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日
开。
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现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
场 B 座 18 楼贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打钩的栏目
可以投票
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议
案》
提名万锋先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人
提名钟小平先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人
提名隆晓燕女士为公司第五届董事会非独立董事
候选人
提名李玉元女士为公司第五届董事会非独立董事
候选人
提名赖冬青女士为公司第五届董事会非独立董事
候选人
《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议 √作为投票对象
案》 的子议案数（2）
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《关于公司及子公司开展 2026 年度外汇套期保值
业务的议案》
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
司 第 四 届董事 会 第二 十一次会 议审议 通过，具体 内容详见 2026 年 4 月 23
日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证 券 报》、《 上 海证券 报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《 深
圳 同 兴 达科技 股 份有限 公司第四届董 事会第二十 一次会议 决议公 告》。
选举公司非独立董事五名，议案 7 选举独立董事三名，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。议案 7 为选举公司独立董事，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方
可表决。
及 影 响 中小投 资 者利益 的重 大事 项，公司 将对中小投 资者表 决单 独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股
东）。
三、 会议 登记 事项
（1）法人 股 东由其 法 定代表人 出席的，凭本人 身份 证、法人 营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户
卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代
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理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲
自 签 署 的授权 委 托书、 股票 账户 卡办 理登记 手续；
（2）自然 人股 东亲自 出 席的 ，凭本人 身份证、证券账 户卡办 理登记
手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
证 券 账 户卡办 理 登记手 续。
（3）异地 股 东可在 登 记期间用 电子邮 件或 传真办 理登记手 续，但需
写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券
账 户 卡 复印件 。
广场 B 座 20 楼证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B
座 20 楼 ， 深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 部 ， 邮 编 ： 518109 ， 邮 箱 ：
zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东会”字样）。
四、 参加 网络 投票具 体 操 作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系
统 和 互 联网投票 系 统（地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，
网 络 投 票的具 体 操作流 程见 附件 1。
五、 其他 事项
联 系人：李 岑、 宫兰 芳
电 话：0755-33687792 邮箱 ：zqswdb@txdkj.com
通 讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场
B 座 18 楼
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件 ， 到 会场办 理 登记手 续。
六、 备查 文件
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
··· ···
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 6，采用等额选举，应选人数为 5
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
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②选举独立董事（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13：00-15：00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 21 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2026 年 5 月 21 日
下午 15:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年度股东会，并按本授权
委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的
议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
提名万锋先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人
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事候选人
提名隆晓燕女士为公司第五届董事会非独立董
事候选人
提名李玉元女士为公司第五届董事会非独立董
事候选人
提名赖冬青女士为公司第五届董事会非独立董
事候选人
提名魏安胜为公司第五届董事会独立董事候选
人
提名王洪萍为公司第五届董事会独立董事候选
人
提名黄敬昌为公司第五届董事会独立董事候选
人
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的 √ 作为投票对象的子议案
议案》 数：（2）
《关于公司及子公司开展 2026 年度外汇套期保
值业务的议案》
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
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委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
附注：
如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
签字。
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