证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-024
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于募投项目结项并将节余
议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配及
案》
《关于使用部分闲置募集资金
行现金管理的议案》
《关于 2026 年度向银行申请
授信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确
的议案》
《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》
议审议通过。具体内容请参见公司于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
行投票。
资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函、电子邮件或传真
的方式登记，邮寄信函、电子邮件或传真须在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达
本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），股东请仔细
填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记
确认。公司不接受电话登记。
联系人：王桂杰
电话：0512-67630197
传真：0512-67200166
邮编：215000
邮箱：dongmiban@rongcheer.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
旗投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣旗工业科技
（苏州）股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金（含超
议案》
《关于 2026 年度向银行申请授信额
度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《 关 于 2025 年 度 董 事 薪 酬 确 认 及
《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
统一社会信用代码/身份证号码
股东账号卡号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
备注
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
