证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-036
厦门特宝生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 161
普通股股东所持有表决权数量 258,465,771
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.32
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生因公务无法主持本次会议，根
据《公司章程》等相关规定，经出席会议的过半数公司董事推举，本次会议由董
事赖力平女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东
会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,321,401 99.9441 138,794 0.0536 5,576 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,316,560 99.9422 140,732 0.0544 8,479 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,307,446 99.9387 156,029 0.0603 2,296 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,320,703 99.9438 137,169 0.0530 7,899 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,231,597 99.7564 159,456 0.2172 19,299 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 258,289,169 99.9316 147,490 0.0570 29,112 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,534,638 99.2528 1,925,137 0.7448 5,996 0.0024
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股 235,864,617 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
持 股 1%-
股东
持 股 1% 以
下普通股 11,014,708 98.5829 156,029 1.3964 2,296 0.0207
股东
其中：市值
普通股股
东
市 值 50 万
以上普通 9,501,645 98.6636 128,697 1.3364 0 0.00
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关 于公
司 2025 年
配方案的
议案》
《关 于续
聘会计师
事务所的
议案》
《关 于公
司董事、
高级管理
人员薪酬
方案的议
案》
《关 于修
订<公司
章程>的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
计票。
的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。
三、 律师见证情况
律师：谢道铕、崔啸
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司
章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法
有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
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