证券代码：603408 证券简称：建霖家居
厦门建霖健康家居股份有限公司
会议资料
二〇二六年五月
厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会
厦门建霖健康家居股份有限公司
议案九：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 ..... 14
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为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩
序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东会
议事规则》等有关要求，特制订2025年年度股东会会议须知：
一、公司设董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。
本次会议期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保会议的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。出席会议的
股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。
还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。
三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、董事会办公
室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次
会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员有权拒绝回答
无关问题。
五、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在
“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何
符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。
六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东会
会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东会相关
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图片、录音、录像发布于公开媒体。
七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本
公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。
八、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的
相关各方对表决情况均负有保密义务。
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? 现场会议时间：2026年05月13日（星期三） 14:30
? 网络投票时间：2026年05月13日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
? 现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
? 会议主持人：陈岱桦先生
? 会议见证律师：北京海润天睿律师事务所
? 现场会议议程：
一、主持人宣布股东会开始
二、主持人通报与会情况
三、推举计票、监票成员
四、宣读议案并逐项审议
序号 议案名称
非累积投票议案
案
案
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案
本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。
五、股东（或股东代表）发言、提问
六、宣读议案表决方法，议案表决
七、表决结果统计
八、宣布表决结果
九、宣读会议决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、会议结束
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议案一：
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具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度董事会工作报告》
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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议案二：
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公司 2025 年度利润分配预案的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026
年中期分红授权的公告》
（公告编号：2026-004）
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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议案三：
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公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2026 年~2028 年）
股东分红回报规划》
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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议案四：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于授权董事会制定中期分红方案的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026
年中期分红授权的公告》
（公告编号：2026-004）
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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议案五：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第三届董事会第十六次会议决议的
公告》
（公告编号：2026-003）
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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议案六：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2026-006）。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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议案七：
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关于为全资子公司提供担保额度的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的
公告》
（公告编号：2026-007）。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会
议案八：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的公告》
（公告编号：2026-009）
。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会
议案九：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修订
《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公司章
程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会
议案十：
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于公司更名及修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公司章
程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）。
请各位股东予以审议。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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听取报告：
厦门建霖健康家居股份有限公司
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度独立董事述职报告》
。
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第三届董事会独立董事：毛海栋、王必禄、叶少琴
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