证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-17
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
本次股东会审议事项已经2026年4月21日召开的公司第九届董事会
第三次会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的
相关资料完整。
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15
至15:00的任意时间。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选
择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的提
案
并将在本次股东会上述职。
三次会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告及会
议材料。
股东代理人）所持表决权过半数以上通过。
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东出席会议须持有法人代表证明书和
身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身
份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身
份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。
现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00
登记。
联系人：曹茜
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）
原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程
见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见
为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐
田港股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项提案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作
出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果
均由本人/本单位承担。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对本次股东会提案表决意见如下：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的提
案
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