证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-018
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 626 人，代表股份 445,845,791
股，占公司有表决权股份总数的 48.5695%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 378,490,961 股，
占公司有表决权股份总数的 41.2320%。
通过网络投票的股东 625 人，代表股份 67,354,830 股，占公
司有表决权股份总数的 7.3375%。
（三）公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
其中，第4项议案、第6项议案、第7项议案为关联交易议案，
需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
表决结果如下：
议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告。
总表决情况：
同意 444,379,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6711%；反对 1,237,338 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2775%；弃权 228,900 股（其中，因未投票默认
弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,969,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.0239%；反对 1,237,338 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7647%；弃权 228,900 股（其中，
因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.2113%。
表决结果：通过。
议案 2：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案。
总表决情况：
同意 444,364,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6677%；反对 1,238,138 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2777%；弃权 243,500 股（其中，因未投票默认
弃权 29,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,953,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.7406%；反对 1,238,138 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7795%；弃权 243,500 股（其中，
因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.4800%。
表决结果：通过。
议案 3：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案。
总表决情况：
同意 444,384,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6721%；反对 1,303,338 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2923%；弃权 158,400 股（其中，因未投票默认
弃权 23,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,973,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.1067%；反对 1,303,338 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.9790%；弃权 158,400 股（其中，
因未投票默认弃权 23,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.9143%。
表决结果：通过。
议案 4：关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案。
总表决情况：
同意 65,891,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.8268%；反对 1,279,438 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8995%；弃权 184,300 股（其中，因未投票默认弃
权 24,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2736%。
中小股东总表决情况：
同意 3,971,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.0699%；反对 1,279,438 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.5393%；弃权 184,300 股（其中，
因未投票默认弃权 24,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.3908%。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 378,490,961 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 5：关于公司及子公司 2026 年度债务融资计划的议案。
总表决情况：
同意 444,410,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6780%；反对 1,248,638 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2801%；弃权 187,000 股（其中，因未投票默认
弃权 56,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,999,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.5869%；反对 1,248,638 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.9726%；弃权 187,000 股（其中，
因未投票默认弃权 56,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4405%。
表决结果：通过。
议案 6：关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额
度暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 65,884,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.8172%；反对 1,245,038 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8485%；弃权 225,200 股（其中，因未投票默认弃
权 62,000 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3343%。
中小股东总表决情况：
同意 3,965,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.9503%；反对 1,245,038 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.9064%；弃权 225,200 股（其中，
因未投票默认弃权 62,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.1433%。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 378,490,961 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
议案 7：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 65,859,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.7807%；反对 1,231,638 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8286%；弃权 263,200 股（其中，因未投票默认弃
权 68,000 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3908%。
中小股东总表决情况：
同意 3,940,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 72.4977%；反对 1,231,638 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.6599%；弃权 263,200 股（其中，
因未投票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.8424%。
关联事项说明：
本议案涉及关联交易，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司
代表股份 378,490,961 股，在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
会议同时听取了独立董事述职报告。
上述议案已经公司十届二次董事会会议审议通过。具体内容
详见公司于2026年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东会出
具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资
格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，本次股东会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
