证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-017
深圳市创益通技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关
担保事项的议案》
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
《关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项
的议案》
√作为投票对
逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报
告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》
《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账
户的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
议案 1-22 已分别经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；议案 23 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详
见 2026 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、
议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审
议通过。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
议案 5、议案 13-22 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会的议案 6 属于关联交易事项，关联股东张建明先生、晏雨国先生、深圳市互联通投资企
业（有限合伙）将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。
本次股东会的议案 11《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联股东张建明先
生、晏雨国先生、深圳市互联通投资企业（有限合伙）、乐山经芯达科技有限公司和乐山乾芯微科技有
限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。
本次股东会的议案 12 属于关联交易事项，关联股东乐山经芯达科技有限公司和乐山乾芯微科技有
限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本
人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会
股东登记表》（详见附件三），并在 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 17：00 之前送达或传真到公司
证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会；
（4）本次股东会不接受电话登记。
传真（0755-29892558）到公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市创益通技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市创益通技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事
项的议案》
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
《关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议
案》
逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》
《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市创益通技术股份有限公司
身份证号/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自
行承担。
传真到公司证券部（地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋），本次股东会
不接受电话登记。
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