证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-022
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘
要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
（1）上述议案（除议案 7.00 涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，
议案直接提交股东会审议外）已经于 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审
议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同
意方可通过；
（3）上述提案 7.00 需由关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东；
（5）2025 年公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人
身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件通过电子邮件（stock@hps-sh.com）、
书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准（须在登记时间截
止前送达）。请注明“股东会”字样，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3）并
携带相关证件原件到场。
司证券投资部。
限公司证券投资部（信函上请注明“股东会”字样）
联系人：肖霞
联系电话：021-57930288，传真：021-57293234
邮编：201515
邮箱：stock@hps-sh.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海肇民新材料科技股份有限公司
公司 2025 年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海肇民新材料科技股份
有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的公司 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
上海肇民新材料科技股份有限公司
截止 2026 年 5 月 20 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有肇民科技（301000）
股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。
姓名（单位名称）：
股东账号：
联系电话：
联系地址：
是否本人参会：
身份证号（营业执照号）
：
持有股数：
电子邮箱：
邮编：
备注：
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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