证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2026-033
鸿日达科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决
议，公司定于2026年5月14日（星期四）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室召开
一、召开会议的基本情况
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午13:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 5 月 14 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人
出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效投票结果为准。
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼大会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
保暨关联交易的议案
议案
议案7、8因全体董事回避表决，直接提交股东会审议；议案12因表决的非关联董事人数
不足三人，直接提交股东会审议；其余议案已分别经公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，有关议案已经独立董事专门会议、专门委员会会议前置审议通过，具体内容可详见公
司于2026年4月23日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。
（1）议案4、6、9、12、13为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。其余的议案为普通决议议案，需经出席本次股
东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。
（2）议案7、8、9、12关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。
（3）公司将对上述全部议案中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
式登记的须在2026年5月12日16:30之前送达或传真到公司。
有限公司。
（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托
代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人
股东账户卡、持股凭证和身份证复印件登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公
章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2026年5月12日16:30前到达
本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科
技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加2025年年度股东会”字样）邮编：215300 传
真：0512-57379860。
(1)会议联系方式
会务联系人：证券部
电话号码：0512-57379860
传真号码：0512-57379860
电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com
(2)本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
(3)出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便
签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所 投 资者服 务 密 码 ” 。 具体 身份 认证 流 程 可登 录互 联 网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席鸿日达科技股份有
限公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决
权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
同意
反对
弃权
备注
提案 该列打钩的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
√
√
√
√
√
√
√
√
供担保暨关联交易的议案
√
√
√
√
宜的议案
反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委 托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
附件三：
鸿日达科技股份有限公司
股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一
社会信用代码
股东账户号码
持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会
备注
注：
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