关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2026-022
广州视源电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，根据公司第五届董事会第十
五次会议决议，决定于2026年5月12日召开公司2026年第一次临时股东会。
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年5月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
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式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其
√
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
√
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
√
关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
√
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计
√
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议
公告》（公告编号：2026-017）等公告。
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
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（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；
委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股
证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委
托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注
明“股东会”字样，以收到电子邮件或信函的时间为准，但不得迟于2026年5月8
日16:00送达），不接受电话登记。
联系人：张佳丽
电话号码：020-32210275
传真号码：020-82075579
电子邮箱：shiyuan@cvte.com
通讯地址：广州市黄埔区云埔四路6号
邮政编码：510530
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权委托书原件）到会场。
进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
附件：
特此通知。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
广州视源电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州视源电子科
技股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性
股票激励计划有关事项的议案
关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘
要的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持
√
注：1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必
选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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