证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026021
华邦生命健康股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026 年 5 月
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于修订、制定部分公司治理制度的议案 》（需逐项表 作为投票对象的
决） 子议案数（2）
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计划
的议案》
审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为
有效。
者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东会决议公告时同步公开披露。
在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书和股东有效身份证件。
于 2026 年 5 月 14 日（含 14 日）前送达至本公司登记地点。
限公司董事会办公室。
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市两江新区人和星光大道 69 号
邮编：401121
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9:15，结束时间为2026年5月15日（股东会召开当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于修订、制定部分公司治理制度的议案 》 作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数（2）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬
（津贴）计划的议案》
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
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