证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2026-028
上海移为通信技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东代理
人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
上述提案 4 和提案 10 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已由 2026 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示能证明其具有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 1），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日上午 10:00 至 11:30，下午 13:30 至
上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号（邮编：201101）
（注：如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 3。
五、其他事项
联系人：贺亮
联系方式：021-54450318
传真：021-54451990
通讯地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
邮编：201101
六、备查文件
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
附件 1：
上海移为通信技术股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
统一社会信用代码/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：__________________
年 月 日
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本公司）出席上海移为通信技术股份有
限公司 2025 年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指
示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行
使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
备注 表决项
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏 同 弃 反
目可以投票 意 权 对
非累积投
票提案
《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东
会授权董事会制定中期分红方案的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》
《关于开展外汇套期保值业务额度的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章） ：
身份证或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
_____年_____月_____日
备注：
投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则受托人有权自行对该事项进
行投票表决。
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15-15：00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
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