证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-023
纳百川新能源股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
非累积投票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于公司及其子公司向相关银行申请融资授信额 非累积投
度并提供担保的议案》 票提案
《关于制定<纳百川新能源股份有限公司董事、高级 非累积投
非累积投
票提案
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
同日已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号）
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登
记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确认。（须在
① 信函邮寄地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路
② 邮件发送地址：investor@rnbc.com
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电
话登记。
联系人：许成
联系电话：021-63327226
电子邮箱：investor@rnbc.com
联系地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号证
券事务部
邮政编码：239000
各自承担，敬请谅解并提前安排。
件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
纳百川新能源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票
程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席纳百川新能源股份有
限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数： 股
委托人身份证号（法人股东营业执照号）
：
受托人姓名：
受托人身份证号：
备注 同意 反对 弃权
提
提案名称
案 该列打勾的栏
编 目可以投票
码
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的 √
议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司及其子公司向相关银行申 √
请融资授信额度并提供担保的议案》
《关于制定<纳百川新能源股份有限
度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的 √
议案》
注：1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”。
决。
委托人签名（或盖章）
： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件三：
纳百川新能源股份有限公司
个人股东名称/
法人股东名称
个人股东身份证
号码/法人股东营
业执照号码
股东地址
出席会议人员姓名 是否委托
代理人 代理人身份证
号码
持股数 股东账户号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
发送方式送达本公司。
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