证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-020
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点
召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投
项目实施内容调整并延期的议案》
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>
议案》
《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红
回报规划>的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
本次股东会还将听取《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》的汇报。
上述议案已相应经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十七次
会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《经济参考报》
披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）登载《上海皓元医药股份有限公司 2025 年年度股东会
会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：与上述议案 10、11 有关联关系的股东需回避
表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688131 皓元医药 2026/5/21
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记；
定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
（二）会议登记时间
登记时间：2026 年 5 月 27 日（9:00-16:00）
（三）会议登记地点
上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。登记地点交通情况（仅供
参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附近公交线路有 01、20、44、
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行
自助登记：
（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参
会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提
前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场
的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：李文静
联系电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com
联系地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海皓元医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议
案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部
分募投项目实施内容调整并延期的议案》
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度>议案》
《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）
股东分红回报规划>的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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