证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-020
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
案》
《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于公司 2026 年日常关联交易预计的
议案》
《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度的议案》
《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关
联方担保的议案》
行股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定 √作为投票对象的子
对象发行股票方案的议案》 议案数（10）
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定
对象发行股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定
对象发行股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定
施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划的议案》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委
托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券投
资部，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：山东省东营市东营区北一路 726 号海科大厦
（四）注意事项：
托书必须出示原件；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东海科新源材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东海科新源材料科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年财务决算报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配方案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所
《关于公司董事人员 2025 年
方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>议案》
《关于提请股东会授权董事会
行股票的议案》
《关于公司 2026 年日常关联
交易预计的议案》
有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司 2026 年
议案》
《关于 2026 年度担保额度预
计暨接受关联方担保的议案》
《关于公司符合以简易程序向
案》
《关于公司 2026 年度以简易
的议案》
定价基准日、发行价格和定价
原则
《关于公司 2026 年度以简易
的议案》
《关于公司 2026 年度以简易
论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度以简易
程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的
议案》
情况专项报告的议案》
《关于公司 2026 年度以简易
程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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