证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-043
熵基科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第四届董事会
第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00（北京时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放
募集资金专户管理的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东；
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》；同
时，本次股东会还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的汇报，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事及
高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、会议登记事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（附件 1）进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件和股东授
权委托书（附件 1）进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股份有限公司 2025 年年度股
（附件 2），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2026 年 5
东会参会股东登记表》
月 13 日 18:00 前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱
（ir@zkteco.com），不接受电话登记。
编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注明“2025 年年度股东会”
字样）。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）本次临时股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交
通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：郭艳波
电话：0769-82618868
传真：0769-82618848
电子邮箱：ir@zkteco.com
联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部
六、备查文件
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
附件 1：
熵基科技股份有限公司
致：熵基科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席熵基科技股份
有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权。
备注 投票选项
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款
的议案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金继续存放募集资金专户管理的议案》
委托人名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
受托人（签字）：
附件 2：
熵基科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人身份证
代理人姓名
号码
股东签字（法人股东加盖公章）：
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
基投票”。
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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