证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-024
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于 2026 年对外担保及反担保额度预计
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会非独立董事候选人的议案》
关于选举李立宏先生为第七届董事会非独立
董事的议案
关于选举鲍承远先生为第七届董事会非独立
董事的议案
关于选举陈明骏先生为第七届董事会非独立
董事的议案
关于选举张莉莉女士为第七届董事会非独立
董事的议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会独立董事候选人的议案》
关于选举刘希彤女士为第七届董事会独立董
事的议案
关于选举熊辉先生为第七届董事会独立董事
的议案
关于选举高立里先生为第七届董事会独立董
事的议案
（1）提案 4.00 全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，其余提案
已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 23 日刊
登在巨潮资讯网的公告和文件。公司 2025 年度履职的独立董事将在本次年度
股东会上进行述职。
（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次会议审议的提案 6.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；其余提案为普通决议事
项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（4）提案 8.00 和提案 9.00 采用累积投票制，本次应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委
托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法
定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代
理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证
件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 5 月
券部，李彩霞收（信封请注明“股东会”字样）。
会前半小时到会场办理登记手续。
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将
其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
旗天科技集团股份有限公司
姓名/名称 证件号码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本公司
备注
法定代表人参会
注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件 3
旗天科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席旗天科技集团
股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权。本人（本公司）对本次股东会表决事项未作具
体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）
承担。
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于 2026 年对外担保及反担保额度预计
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会非独立董事候选人的议案》
关于选举李立宏先生为第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举鲍承远先生为第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举陈明骏先生为第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举张莉莉女士为第七届董事会非独
立董事的议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会独立董事候选人的议案》
关于选举刘希彤女士为第七届董事会独立
董事的议案
关于选举熊辉先生为第七届董事会独立董
事的议案
关于选举高立里先生为第七届董事会独立
董事的议案
注：1）表决总议案、提案 1.00-7.00 时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一提案
限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
效；股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数×应选人数，股东可以将票数平均分配
给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则无效；
各候选人在所得同意票数超过出席该次股东会股东所持股份总数的 1/应选人数（含 1/应
选人数）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选。
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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