证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-025
江西沃格光电集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：广东省东莞市松山湖区工业东路 20 号沃格南方基地公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日
至2026 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保
的议案
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 23
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证
券日报》、
《证券时报》的《江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2026-014）。
应回避表决的关联股东名称：易伟华、新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利
投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提
醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒
股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在
收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载
链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过
其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投
票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603773 沃格光电 2026/5/7
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）；
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股
票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交给公司。
拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函
或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上
述证件务必交会务人员并经律师确认。
（二）
参会登记时间：2026 年 5 月 7 日-2026 年 5 月 12 日（8:00-11:30,13：30-17:00）
（三）登记地点：广东省东莞市松山湖区工业东路 20 号沃格南方基地公司会议室
（四）投票选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易系统提供
的网络投票平台直接参与。
六、 其他事项
（一）请出席现场会议者最晚不迟于 2026 年 5 月 13 日下午 13:45 到会议召开地点
报到。
（二）出席股东会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（三）联系人及联系方式：
特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西沃格光电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13 日召开的贵
公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提
供担保的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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