证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-028
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）。
（七）会议出席对象：
公司股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限
公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转
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让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司
该等股份的表决权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11 日、3 月 14 日登载于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<
股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
有的剩余 5%已放弃表决权的公司股票时，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达
集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公
司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履
行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025
年年度报告》全文及摘要
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
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《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构
申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
（二）上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
（三）独立董事将在本次股东会上做述职。
（四）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中
小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票情况单独作出统计。
（五）上述议案 4、议案 6 涉及关联交易，在表决上述议案时，公司控股股东成都
体育产业投资集团有限责任公司作为关联方需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受
电话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代
理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登
记。
（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，
但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。
（五）登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）9:30-11:30，13:30-16:00。
（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十二日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”。
（二）填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席成都新天府文化旅
游发展股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《成都新天府文化旅游发展股份有限公司
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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