证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-016
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
（1）截止 2026 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）
。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
多功能报告厅。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于预计为全资或控股子公司提供担保 √
额度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品额 √
度的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 √
案》
作为投票对象
的子议案数（3）
《关于修订<募集资金专项存储与使用管理
制度>的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
本次股东会议案 1 至议案 9 均为普通决议事项，须经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议
案 8 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东
委托进行投票。
本次股东会审议上述议案时逐项表决，需要对中小投资者的表决
单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
《2025 年年度报告摘要》
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的
公告》《关于 2026 年董事和高级管理人员薪酬方案的公告》《关于预
计为全资或控股子公司提供担保额度的公告》《关于使用闲置自有资
金购买理财产品额度的公告》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公
告》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于修订、制定部分
制度的公告》于 2026 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
《2025 年年度报告》
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财
务决算报告》以及第九项议案的三项子议案对应修订后的制度全文于
于 2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上，供投资者查阅。
《独立董事述职报告》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）9:00—16:00；
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
（三）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）
、单位持股凭证、
法人授权委托书（模板见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见
附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记；
（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二
维码进行登记。
（五）登记联系方式：
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
（六）其它事项
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十
三次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 5 月 19 日下午 3:00。
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
√
√
√
√
√
《关于预计为全资或控股子公司提供
担保额度的议案》
√
《关于使用闲置自有资金购买理财产
品额度的议案》
√
《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于修订、制定公司部分制度的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金专项存储与使用
管理制度>的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）
：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或
本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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