证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2026-014
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日
至2026 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部
分内控制度的议案》
注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《关于 2026 年度公
司高级管理人员薪酬的议案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相
关公告已于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海
海证券报》
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：解江冰先生、王曌女士、贾宝山先生
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的投资者，需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会
参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载
链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等
情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688050 爱博医疗 2026/5/14
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人持股凭证和身份证复印件、授权委
托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
盖法人印章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执
照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）
办理登记手续；
明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等（参会登记表详见附件 2），
并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（二）登记时间、地点
登记时间：2026 年 5 月 20 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
登记地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室
（三）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室
邮编：102200
邮箱：investors@ebmedical.com
联系人：证券法务部
（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：参会登记表
附件 1：授权委托书
授权委托书
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 21 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、
制定部分内控制度的议案》
注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《关于 2026 年度公
司高级管理人员薪酬的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：参会登记表
股东身份证号码/
股东姓名/名称
统一社会信用代码
股东 股东账户号码 股东持股数量（股）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址 股东邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系电话 参会人电子邮箱
参会人联系地址 参会人邮编
参会
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“五、会议
人信
登记方法”中所要求之文件。
息
□自然人股东本人参会
□法人股东法定代表人本人参会
□代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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