证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2026-019
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的议
案》
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于公司董事和高级管理人员 2025 年
案》
《关于 2026 年向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
投资者指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事和
高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股
东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3），在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送
达公司证券部，来函信封请注明“股东会”字样，信函、邮件或传真以抵达公
司的时间为准。公司不接受电话登记。
地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过
网络投票方式参加本次股东会。
（1）联系方式：
联系人：钟宇
电话号码：0512-56918180
传真号码：0512-58511337
电子邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com
联系地址：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案无累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
张家港中环海陆高端装备股份有限公司：
本人/本单位作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司的股东，兹全权委托
__________（先生/女士）代表本人/本单位出席 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东
会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票议案
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告>的议案》
《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
说明：
的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计；对于累积投票提案，股东每个提案组
拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项
的授权委托无效。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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