证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-008
深圳市郑中设计股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事、高级
议案》
《关于利用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议，详情请见公司于同日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士将在公司 2025 年度股东会上进行
述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见
附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为 2026 年 5 月 13 日下午 5 点。来信请在信
封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
联系人：王小颖、梁欢欢
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司证券事务部
邮政编码：518017
联系传真：0755-23609266
联系电话：0755-83028871
电子邮箱：ccd@ccd.com.hk
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市郑中设计股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市郑中设计股份有限
公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注：该
列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事、高级
议案》
《关于利用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
附注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
表示弃权。2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
代表人需签字。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
深圳市郑中设计股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
司，不接受电话登记。
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