证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2026-014
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三次会议通知于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于
园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加
出席会议董事 6 名。其中董事王蓓蓓、独立董事徐张宝以通讯方式参会。本次会
议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度董事
会工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述
职。《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 4
月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度总经
理工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《2025 年度总经理工作报告》。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度报告
全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。
《2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分
配方案的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
告确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,770.19 万元，
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计滚存未分配利润为-7,837.89 万元。公司
存未分配利润为-15,430.95 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，
不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定公司 2025 年
度利润分配方案是：2025 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公
积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《公司章程》中关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2025 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度内部
控制评价报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《2025 年度内部控制评价报告》，详细内容请见
公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2025 年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。
六、逐项审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》
根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事按
其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，
根据考核结果发放年度绩效薪酬；不在公司或子公司任职的外部董事不在公司领
取薪酬；独立董事按每年 6 万元（税前）发放津贴。
com.cn）披露的《2025 年年度报告》第四节公司治理中“四、董事和高级管理
人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
立董事 2025 年度薪酬确认的议案》
本议案关联董事孟宇亮先生、金文明先生、张团结先生、王蓓蓓女士回避表
决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中孟宇亮先生对此
议案回避表决。
独立董事 2025 年度薪酬确认的议案》
本议案关联董事纪贵宝先生、徐张宝先生回避表决。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，其中纪贵宝先生、徐张宝
先生对此议案回避表决，因非关联委员未过半数，直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的高级管理人
员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考
核，根据考核结果发放年度绩效薪酬。
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第四节公司治理中“四、
董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中孟宇亮先生因担
任公司高级管理人员，在薪酬与考核委员会及董事会会议中回避表决。
八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深交所申请撤
销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。
十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 15 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街
道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2025 年年度股东会，将
相关议案提交 2025 年年度股东会审议。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》
经审议，董事会同意公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，
详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<会计师事务
所履职情况评估报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请
见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。
十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会审计
委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责
情况报告》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情
况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。
十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<董
事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<董
事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理
制 度 >的 议案 》， 详细 内 容 请见 公司 2026 年 4 月 23 日 刊载 于巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，尚需提交公司
特此公告。
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