证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-036
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议，于 2026 年 4 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方
式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会
议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的
董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。
《2025 年度报告提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过本议案中的财务部分
内容。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、 审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确
地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。具体内容详见公司在深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司第七届董事会独立董事何文盛先生、万红波先生、赵新民先生分别向董
事会提交了述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立
董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性
情况的专项评估意见》。
上述具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度
独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、 审议通过《关于公司〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》
董事会认为：2025 年度公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的
各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审核，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为健
全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并
且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，
对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；保荐机构
国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
董事会认为：
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的相关要求，如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、使用情况，
不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；保荐机构
国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审核，董事会认为：同意公司 2025 年度利润分配预案，并将该议案提交
公司 2025 年年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理本次权益分派相关的
具体事项。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议及独立董事专门会
议第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的
议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026年度向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议
案》
经审核，董事会认为：公司在《2025 年年度报告》中详细披露了公司全体
董事 2025 年度从公司领取薪酬的具体情况。根据《公司法》《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司实际情况，2026 年
度公司非独立董事与高级管理人员的薪酬标准为：根据其担任公司管理职务和参
与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩
挂钩，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，不额外领取董事津贴；2026
年度公司独立董事的津贴标准为：独立董事的津贴为税前每年 8 万元。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，9票回避。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
十、 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上市公司
证券发行注册管理办法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会提
请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不
超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年度股东会通过之日
起至 2026 年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、 审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准
备的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减
值准备的公告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、 审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的
议案》
经审议，董事会认为：2025年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常
经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存
在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损
害公司和其他股东利益的情形。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大
禹节水集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议以及独立董事专门
会议第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度年报审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告及其他相关报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》
《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质与执业能力进行了审慎审查，并在年报审计期间与会计
师事务所保持充分沟通，督促其规范完成各项审计工作，切实履行了对会计师事
务所的监督职责。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效
措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发
展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东
利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于 2025 年 9 月 27
日制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的
公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、 审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司第七届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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