证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-025
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 21 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。董事长魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成
都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年总经理工作报告》。
表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-017）
。
表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
专项报告》
董事会经审议：公司 2025 年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，
不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2026-018）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度按照母公司报表
口径净利润为 77,074,773.59 元，提取法定盈余公积 7,707,477.36 元，期末可供分配利
润为 228,573,569.32 元，期末资本公积为 976,650,016.02 元。报告期末公司股份总数
根据公司经营管理实际情况，公司 2025 年度按照总股本 305,676,280 股扣除回购
专用账户持有的本公司股份 2,589,420 股后的 303,086,860 股为基数，每 10 股以资本公
积向全体股东转增 3 股。本年度不派发现金股利、不分红股。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度利润分配及资本公积转增预案》（公告编号：2026-019）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年内部控制自我评价
报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》，
编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-016）及《成都
西菱动力科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
董事会经审议：同意《关于会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委
员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，
具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满
完成公司的审计业务，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控
制审计机构同时提请公司股东会授权董事会根据公司 2026 年度业务和市场情况与审计
机构商定审计费用。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。
董事会经审议：公司第五届董事会独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月发放；其他
董事津贴为 1 万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》，
编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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