证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2026-015
莲花控股股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议
通知于 2026 年 4 月 11 日发出，于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文先
生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度董事会工作报
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、审议通过《2025 年度首席执行官工作报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度首席执行官工
作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》
董事会认为，公司 2025 年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范
性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
五、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
董事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司莲花紫星的经营需要
而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为莲花紫星提供担保的财务风险处
于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害
公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，并提请股东会授权公司
经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度对外担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
六、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
七、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度独立董事述职
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告将在股东会上听取。
八、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会 2025
年履职报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价
报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于制定<董事薪酬管理办法>的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司董
事薪酬管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
十二、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
关联董事李斌、曾彦硕、梅申林为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
十四、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《莲花
控股股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2024
年激励计划”）的相关规定，鉴于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中规
定的首次授予部分第一个行权期/解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达
标，董事会同意对已获授但尚未行权的 50.76 万份股票期权进行注销、已获授但
尚未解除限售的 33.84 万股限制性股票进行回购注销。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《2026 年第一季度报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报
告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
十七、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用公积金弥补亏损
的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，独立董
事将在本次股东会述职。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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