证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-007
力合科技（湖南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月
现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事长邹雄伟、
董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，
公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和
国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2025 年度审计报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
现任独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生分别向董事会递交了《独
立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。独立董
事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情
况的报告》，董事会对三位独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》，认为三位独立董事均符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
与会董事听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地
反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各
项决议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
拟以公司实施权益分派股权登记日的公司总股本 236,759,000 股扣减公司
回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中
关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议
案提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
报告的议案》；
董事会认为，公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
案》；
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元额度内的闲置募集资金和不超过人民
币 90,000 万元额度内的自有资金适时进行现金管理。在上述额度范围内，该额
度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有
保本约定的投资产品；闲置自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性
好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融
机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、
基金投资、期货投资等风险投资行为。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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关公告。
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过
授信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信品种包括但不限于
短期流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授
信为信用授信。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
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告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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关公告。
一、公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、公司独立董事津贴标准为：每人每年 10 万元人民币(含税)，按月平均
发放。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
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关公告。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事文立群先生、侯亮先生回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2026 年第一季度报告的编制工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会表决。
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关公告。
流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》；
公司拟将募投项目之“运营服务体系建设项目”结项并将其节余募集资金永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，将募投项目之“研发中心
建设项目”的建设完成期限延长至 2027 年 12 月。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
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公司拟于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668 号
力合科技会议室召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投
票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据公司经营发展需要，拟在大连设立全资子公司，子公司将打造集研发、
转化、服务于一体的生物安全与健康、海洋生态环境、城市管网数字化基地。注
册资本 3,000 万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告
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