证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2026-006
佳通轮胎股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司 2025 年年度报告》
《佳通轮胎股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》。
估报告》及《董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025
年度履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮
胎股份有限公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况
评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司 2025 年
度审计费用 134 万元，并同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮
胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
《公司 2025 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。2026 年度公司对高级管理人员实行绩效
考核管理，结合高级管理人员所任岗位情况，选取 2026 年度公司的营业收入、
净资产收益率等经营财务指标开展绩效考核。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪酬（津贴）方
案的议案》
务，不在公司领取薪酬及董事津贴。独立董事享有固定数额的津贴，2025 年度，
每名独立董事在公司领取的津贴为人民币 13.2 万元（不含税）。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等的有
关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定
了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案，具体内容如下：
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事
税）。
（二）非独立董事
务，不在公司领取薪酬及董事津贴。
四、其他说明
（一）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。
（二）公司董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考
核结果结算薪酬。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案董事会薪酬与考核委
员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东
会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司薪酬与福利管理制度》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
公司拟召开 2025 年年度股东会审议本次会议相关议案，股东会会议具体事
宜将另行通知。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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