证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-010
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 13 日以
直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会
董事 13 名。因工作原因，白雪董事以视频连线方式出席。会议由张
正海董事长主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决
议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025
年度工作报告的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
- 1 -
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度经营工
作报告的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年年度
报告及摘要>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度社
会责任报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度财务决
算暨 2026 年度财务预算方案的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度利润分
配方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足
率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提
取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的母公司 2025 年
度会计报表，2025 年度母公司期末未分配利润为 362.26 亿元。母公
司实现净利润为 50.4 亿元，扣除发放优先股现金股利 2.28 亿元后，
可供普通股股东分配的当年利润为 48.12 亿元。在上述条件下，本次
拟分配方案如下：
- 2 -
备 5.9 亿元；
普通股股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），共计派发现金
股利 1,096,859,422.8 元（含税）。
上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东
净利润 50.21 亿元的 21.84%，较 2024 年度上升 0.36 个百分点。公
司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋
严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转
型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续
补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。
分配预算执行后，结余未分配利润主要用于补充核心一级资本，
以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推
全行高质量可持续发展。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2026 年度会
计师事务所的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
- 3 -
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度内
部控制评价报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026-2030
年发展战略规划>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年第一
季度报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
第三支柱信息披露报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年第
一季度第三支柱信息披露报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
全面风险管理情况报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
- 4 -
合规风险管理情况报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
反洗钱工作报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
内部资本充足评估报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
资本充足率管理报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
并表管理工作报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
关联交易专项报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2026 年度日常
关联交易预计额度的议案》
- 5 -
涉及该项关联交易的关联董事白雪、周业俊、张清芬回避表决。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
元
涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2026 年度存
款类关联交易预计额度的议案》
亿元
涉及该项关联交易的关联董事白雪、张清芬回避表决。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
元
涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。
- 6 -
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
亿元
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与董事、高级
管理人员及其关联方关联交易的议案》
董事对本人及其关联方与公司之间的关联交易事项回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
二十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025
年度大股东评估报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025
年度主要股东履职履约情况的评估报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理
层 2026 年度经营业绩考核指标的议案》
- 7 -
涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员
涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
二十七、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025
年度绩效薪酬追索扣回情况的报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
二十八、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度董
事薪酬清算方案的议案》
薪酬清算方案详见附件。
董事对本人薪酬清算情况回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 8 -
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高
级管理人员 2025 年度履职情况评价报告的议案》
董事对本人履职评价结果回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东会
对董事会授权方案>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025
年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告>
的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026
年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划
（2026-2028 年）的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
- 9 -
三十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划
（2026-2028 年）的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三十六、审议通过了《关于对贵州省黔晟国有资产经营有限责任
公司关联授信的议案》
涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
三十七、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2025 年
年度股东会的议案》
同意于 2026 年 5 月 13 日（星期三）在公司总行 401 会议室召开
公司 2025 年年度股东会。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
- 10 -
附件
贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案
单位：人民币 万元
姓名 职务
薪酬 度任期激励收入 他关联方领取薪酬
张正海 董事长、执行董事 51.40 13.42 否
盛军 执行董事、行长 51.40 10.99 否
邓勇 执行董事、首席风险官 41.12 10.70 否
周业俊 非执行董事 - - 是
张清芬 非执行董事 - - 是
柳永明 独立非执行董事 18.13 - 否
罗荣华 独立非执行董事 20 - 否
唐雪松 独立非执行董事 18.13 - 否
朱乾宇 独立非执行董事 18.13 - 否
沈朝晖 独立非执行董事 18.13 - 否
田露 非执行董事 - - 是
武剑 非执行董事 - - 是
唐小松 非执行董事 - - 是
戴国强 独立非执行董事 1.87 - 是
朱慈蕴 独立非执行董事 1.87 - 否
杨雄 独立非执行董事 1.87 - 是
刘运宏 独立非执行董事 1.87 - 是
注：1.公司董事2024年度的薪酬按上述结果进行兑现。
度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。
领取薪酬。
东单位）担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为公司关联方，上述董事在该等关联方（含股
东单位）获取薪酬。除上述情形外，公司董事 2024 年度均未在公司关联方获取薪酬。
- 11 -
首页
微信公众号
证券之星APP
