证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2026-
江西日月明测控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知已于2026年4月10日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2026年4月21日15:00以
现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主
持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
公司总经理陶捷先生作《2025年度总经理工作报告》，报告对2025年度经营情况进行
了总结，对2026年度发展战略和经营计划进行了分析和展望。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长陶捷先生作《2025年度董事会工作报告》，报告包括2025年度董事会主要
工作情况、2026年董事会工作重点等内容。
独立董事曹小秋、张工、刘钰向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，将在公司
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及
中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度
报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。公
司《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司
股东的净利润57,358,005.45元，提取盈余公积6,112,051.87元，截至2025年12月31日可供
分配的利润为232,313,534.04元。母公司报表2025年实现净利润61,120,518.67元，提取盈
余公积6,112,051.87元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为237,536,560.61元。
以截至2025年12月31日公司股份总数80,000,000股为基数，以公司未分配利润向全体
股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利12,000,000.00元
（含税），占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为20.92%，本次利润分配不送红股，
不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等情形导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应
调整。
董事会认为，2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规和
《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情
况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案
提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，公司2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文
件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
保荐人对此发表了专项核查意见，审计机构出具了审核报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，董事会认为，《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行
政法规和部门规章的要求。
审计机构出具了内部控制审计报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为公司《2026年第一季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一
季度报告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，
对 公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 予 以 确 认 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会
之 六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。
与岗位职责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、绩效考核目标完成情况领取薪酬，
不再另行领取董事津贴；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取董事薪酬。公司
独立董事的职务津贴为税前人民币7万元/年。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将本议案直接提
交董事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案
直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，
对 公 司 高 级 管 理 人 员 2025 年 度 薪 酬 予 以 确 认 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会
之 六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。
责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、绩效考核目标完成情况领取薪酬。高级管
理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作
年限、岗位责任、行业薪酬水平等确定；绩效薪酬以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
回避表决：董事陶捷先生、潘丽芳女士及王志勇先生系公司高级管理人员，已回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
经审议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期为1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计
费用拟为43万元，其中年度财务报告审计费用38万元，内部控制审计费用5万元，与上一年
度审计费用持平。审计收费的定价系综合考虑市场价格、公司的业务规模、会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据会计师事务所提供审计服务所承担的工作量、所配备的审计工
作人员情况以及会计师事务所的收费标准确定的最终审计收费。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘
公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，同意于2026年5月22日下午14:30在公司八楼会议室召开2025年年度
股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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