证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-008
西安银行股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 非执行董事李勇、陈永健先生对本次董事会第四项议案投弃权
票。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十五次会
议的通知。会议于 2026 年 4 月 22 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 10 名，
实际出席董事 10 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司
股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会
上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有
限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于提名侯博先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。董事会同意提名侯博先生为本公司第六届董事会董事候选人，
在其任职资格经监管部门核准后开始履职。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度财务报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
。
三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度财务决算报
告及 2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度利润分配预
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。
李勇、陈永健董事对此项议案投弃权票。弃权理由: 理解公司从
长远发展角度拟定利润分配预案的综合考量，希望公司未来能在业绩
持续良好发展的基础上，进一步提升分红水平。因此弃权。
利润分配预案的具体内容详见公司在上海证券交易所同日披露
的《西安银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年年度报告及年
度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
《西安银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度环境、社会
及治理暨社会责任报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2025 年度环境、社会及治理暨社会责任报告》。
七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信
息披露报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年第一季度第三
支柱信息披露报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度行长工作
报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度关联交易
专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年日常关联交
易预计额度的议案》
涉及本议案的关联董事李勇、陈永健、刘金平、胡军先生回避表
决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于 2026 年日常关联交易预计额度的公告》
。
本议案在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司预计的 2026 年日
常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的日常业务，公司
与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类
交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，
符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司
的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。该议案已在公
司第六届董事会第三十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序
合法合规。同意将本议案提交股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
十四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
。
十五、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度
会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》
。
本议案需提交股东会审议。
十七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行金融债券（非
资本类）决议及授权延期的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发
行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期
的公告》
。
本议案需提交股东会审议。
十九、审议通过了《关于陕西洛南阳光村镇银行有限责任公司改
革有关事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2025 年度
股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）在公司总部召开 2025 年度
股东会。关于股东会的通知，本公司将另行公告。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
附件：
侯博，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历，工商管
理硕士，高级会计师。历任中国烟草总公司陕西省公司财务处科员、
副主任科员、主任科员，陕西省烟草公司汉中市公司党组成员、纪检
组组长、工会主席。现任中国烟草总公司陕西省公司财务处副处长。
首页
微信公众号
证券之星APP
