证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-014
北京合众思壮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 22 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。部分高管列席会议。
会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了以下议案：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙向本次会议提交了《独立董事 2025 年
度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会向股东进行述职。
公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙向本次会议提交了《关于独立性自查情
况的报告》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》《独
立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议批准。
（二）《2025 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025
年年度报告》及其摘要。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议批准。
（三）《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议批准。
（四）2025 年度利润分配预案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公
司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2025
年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产
经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议批准。
（五）《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议批准。
（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议批准。
（七）关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度
的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资
产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，
董事会同意公司关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议批准。
（八）关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于会计政策变更的公告》。
（九）《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所
（十）关于 2026 年度董事薪酬的议案
为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并
参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2026 年度董事薪酬方案如下：
（1）在公司担任职务的非独立董事（包括职工董事），根据其所担任职务
及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不
领取津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。
（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统
一代扣代缴。
鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经董
事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一）关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案
为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并
参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：
（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地
区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。
（2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税
法规定统一代扣代缴。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事朱兴旺回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十二）《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026
年第一季度报告》。
（十三）关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定召开 2025 年度股东会，审议《2025 年年度报告》等相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十三日
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